ПАРТНЁРЫ
В Бюро экономической безопасности составили сообщение о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману из-за возможной легализации 100 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности.
В сообщении БЭБ не указывается имя фигуранта дела, однако отмечается, что он владел третью часть национализированного в июле банка, а также имеет гражданство РФ и Израиля. Единственный человек, подпадающий под такое описание — Михаил Фридман.
Фридман подозревается в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, в сумме 1,2 млн долларов и 1,93 млн евро (около 100 млн грн в эквиваленте), совершенной организованной группой лиц и умышленном уклонении от уплаты налогов в размере 18 млн грн должностными лицами “Сенс Банка” (ранее — Альфа-Банк Украина).
Досудебное расследование осуществляют детективы Бюро экономической безопасности при оперативном сопровождении сотрудников Национальной полиции, под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора.
Сейчас продолжаются следственные действия и составляется перечень всего имущества бизнесмена, как на территории Украины, так и в иностранных юрисдикциях.
Что скажете, Аноним?
08:30 24 ноября
13:00 23 ноября
12:30 23 ноября
11:00 23 ноября
10:30 23 ноября
10:00 23 ноября
[16:20 05 ноября]
[18:40 27 октября]
[18:45 27 сентября]
[08:15 24 ноября]
[16:52 23 ноября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.
