Российский госбанк подал в суд на крымскую компанию Дмитрия Фирташа

Государственный российский банк “ВТБ” подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать $39,4 млн задолженности с компании “Юкрейниан Кемикал Продактс” (Киев, ранее — Крымский титан), которая принадлежит Дмитрию Фирташу. Об этом сообщает ЛигаБизнесИнформ.

Согласно отчетности “Юкрейниан Кемикал Продактс”, обязательство перед “ВТБ” в размере $39,4 млн возникло у компании в апреле 2015 года.

Еще одним ответчиком по делу числится московская компания “Титановые инвестиции”, зарегистрированная Фирташем в 2014 году после аннексии полуострова. Титановые инвестиции создана для легализации работы “Крымского титана” по законам РФ на оккупированной территории.

В 2016 году “Титановые инвестиции” попала под санкции СНБО Украины из-за поставок из Украины в Крым сырья для “Крымского титана”. Сейчас эта компания дублирует деятельность ПАО “Юкрейниан Кемикал Продактс” в России.

Согласно международной таможенной документации, экспортером продукции “Крымского титана” является “Юкрейниан Кемикал Продактс”, перерегистрировавшаяся в Киеве в 2014 году.

Данные российской ФТС свидетельствуют, что эту же продукцию экспортирует ООО “Титановые инвестиции”. Таким образом, владелец бизнес снижает или обходит возможность введения санкций и легализирует работу “Крымского титана” как в России так и на международных рынках.

По данным российской таможни в январе-августе 2017 года “Титановые инвестиции” экспортировали продукции на более чем $45 млн. Основная доля экспорта приходится на диоксид титана, основную продукцию “Крымского титана”.