Рината Ахметова снова подозревают в финансировании террористов

Суд дал разрешение на проведение внеплановой документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО “ДТЭК Днепроэнерго” в рамках уголовного производства по обвинению в финансировании терроризма. Об этом свидетельствует постановление Бабушкинского районного суда Днепропетровска от 13 октября, пишут Наші гроші.

По данным расследования, должностные лица “ДТЭК Днепроэнерго” в конце 2014 — в феврале 2015 осуществили финансирование терроризма, а именно: по договору от 20.06.2014 купили в ООО “Восточная Угольно-Энергетическая компания” (Донецьк) уголь, который был поставлено на “Криворожский ТЭС” и “Приднепровский ТЭС”.

В свою очередь “Восточная Угольно-Энергетическая компания” перечисляла деньги ООО “Донантрацит”, которые “переводились в наличные и направлены на финансовое обеспечение террористической деятельности”, считает следствие.

Грузоотправителями указанного угля были ООО “Донвуглетехинвест”, ООО “Ремавтоматика” и ООО “Эксимэнерго “ТЭК”, которых непосредственно выбрало именно ООО “Восточная Угольно-Энергетическая компания”.

С апреля 2015 отношения между ООО “Восточная Угольно-Энергетическая компания” и ОАО “ДТЭК Днепроэнерго” прекращены.

В ходе проверки “ДТЭК Днепроэнерго” инспекторы должны проверить, в частности, сколько угля было отгружено от ООО “Восточная Угольно-Энергетическая компания”, а также действительно ли фирма вернула “ДТЭК Днепроэнерго” 315 млн грн неиспользованных авансов. Проверка продолжается с 19 октября по 6 ноября.

Владельцами ПАО “ДТЭК Днепроэнерго” является Фонд госимущества (25%), а также “DTEK energy bv” (Нидерланды, 43,81%) и “DTEK Holdings Limited” (Кипр, 25%), подконтрольных Ринату Ахметову.

Основательницей ООО “Восточная Угольно-Энергетическая компания” является жительница Донецка Елена Лимонко, директором — Татьяна Паламарчук. На Лимонко также было зарегистрировано ООО “Энергооптторг”, которое ранее было одним из крупнейших поставщиков группы Ахметова.

Учредителями ООО “Донвуглетехинвест” (Донецк) является основатель компании “Coal Energy” Виктор Вишневецкий и “Nertera Investments Limited” (Кипр).

Учредителями ООО “Эксимэнерго” ТЭК “(Мариуполь) тот же Виктор Вишневецкий и Nertera Investments Limited (Кипр), директором — Андрей Агафонов.

Учредителями ООО “Ремавтоматика” (Днепропетровск) является Татьяна Грицай, директором — Николай Тананакин.

Учредителями ООО “Донантрацит” (Мариуполь) является компания “Nertera Investments Limited” (Кипр) и ООО “Донпромбизнес” (Донецк), учредителями которого являются Виктор Вишневецкий и Nertera Investments Limited. Директором “Донантрациту” значится Дмитрий Фирсов, а фирмы “Донпромбизнес” — Владимир Елагин.