Прокуратура проводит обыски у сигаретной компании “Тедис” по поводу финансирования терроризма

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что около тысячи правоохранителей проводят обыски у дистрибьютора табачных изделий “Тедис Украина” (Мегаполис Украина). Об этом Луценко написал в Facebook.

“Сейчас 1000 сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия”, — сообщил Луценко.

По его словам, прокуратура разоблачила “схему особо крупного уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов грн за границу, в том числе для финансирования терроризма”.

“Досудебным расследованием установлено, что с 2012 до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО “Мегаполис Украина” (теперь — “Тедис Украина”) является в том числе гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу”, — заявил Луценко..

“Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО Тедис назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО “Завод имени Дегтярева” — одного из поставщиков оружия террористическими организациями “ДНР — ЛНР”, — написал Луценко.

По его словам, из Украины таким образом было выведено 2,5 млрд гривен.

“Несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм — транзитеров за 2015-17 выведено 2,5 млрд грн. Для удержания монопольного положения фирма также получала содействия со стороны отдельных государственных органов”, — написал Луценко.

Антимонопольный комитет Украины установил, что в течение 2014 года 100% произведенных в Украине сигарет были реализованы одному участнику рынка — компании “Мегаполис-Украина”.

“Мегаполис-Украина” контролирует практически весь рынок дистрибуции табачных изделий. Его услугами пользуются крупнейшие производителя сигарет: “Филип Моррис Украина”, “JTI Украина”, “Империал Тобако Юкрейн” и “BAT Украина”, которые занимают 98% украинского рынка сигарет.

В число основателей “Мегаполис-Украина” входил концерн “Мегаполис”, принадлежащей российскому миллиардеру Игорю Кесаеву.

“Мегаполис-Украина” сменила название на ООО “Тедис Украина” в рамках ребрендинга.