Правоохранители сообщили о подозрении 7 членам ОПГ, которая выдавала криптокредиты через BitCapital

Правоохранители сообщили о подозрении семи членам организованной группы, которая выдавала криптокредиты через веб-сервис BitCapital и угрозами заставляла клиентов платить непредвиденные проценты. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры и Голосеевской окружной прокуратуры Киева семерым жителям Днепропетровской области сообщено о подозрении в вымогательстве, совершенном организованной группой в условиях военного положения и принуждении к выполнению гражданско-правовых обязательств.

“Онлайн-кредиты выдавали в криптовалюте Tether (USDT). Кредиторы самовольно устанавливали для заемщиков сверхвысокие проценты, пеню и штрафы”, — рассказывают в прокуратуре.

В частности, заемщик должен был заплатить 7% от суммы кредита единовременно и 0,6% за каждый день, действуя вне правового поля. Когда клиенты не могли вернуть деньги, или же не хотели платить дополнительные штрафы, им угрожали и запугивали.

По данным следствия, в результате преступных действий так называемого кредитного учреждения в настоящее время установлен 41 потерпевший, им нанесен ущерб на общую сумму 5,3 млн гривен.

Среди подозреваемых организатор незаконной схемы и шесть человек, которые выполняли роль коллекторов, обзванивая должников и требуя деньги.

В феврале 2025 года после многочисленных жалоб клиентов Национальный банк Украины признал деятельность BitCapital незаконной.

Досудебное расследование проводят следователи Голосеевского УП ГУНП в г. Киеве при оперативном сопровождении Киберполиции и спецподразделений НПУ.