Правоохранители разоблачили криворожского металлотрейдера, обманувшего иностранные компании

В Кривом Роге правоохранители разоблачили мошенника, который с помощью фиктивной зарубежной компании-посредника по торговле металлургической продукцией обманул иностранные компании почти на семь миллионов гривен. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Прокуроры совместно с правоохранителями сообщили о подозрении 38-летнему жителю Кривого Рога. Он организовал схему завладения средствами иностранных предприятий под видом представителя “известной металлургической компании города”.

По данным следствия, злоумышленник вместе с сообщниками в Польше создал фиктивную компанию-посредника для торговли металлургической продукцией. Участники схемы подделывали договоры и сертификаты качества, а также имитировали наличие производства и персонала.

Для реализации сделки открыли иностранные счета и искали клиентов среди зарубежных компаний.

В 2022 году две компании из ЕС заключили с ними контракты на поставку продукции (арматуры) и перечислили 180 тыс. долларов США и 90 тыс. евро — в общей сложности почти семь миллионов гривен.

Полученные средства выводили через счета в Объединенных Арабских Эмиратах и распределяли между участниками схемы.

Организатору сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.

Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 5,3 млн грн. Также решается вопрос в отношении других участников схемы.