Правоохранители арестовали организатора сети Money 24/7 Андрея Смирнова

Организатору мошеннической сети Money 24/7, позиционировавшейся как сеть обменников и сервис по обмену криптоактивов, сообщили о подозрении. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, а также Национальная полиция Украины.

“Сообщено о подозрении и арестован организатор мошеннической схемы, деятельность которой правоохранители раскрыли в ходе масштабной спецоперации в июле 2026 года”, — говорится в сообщении.

В июле правоохранители провели более 20 обысков в семи регионах Украины и изъяли более 20 млн грн наличными в различных валютах, а также документы, технику, телефоны, носители информации и другие вещественные доказательства.

По данным следствия, подозреваемый вместе с другими лицами организовал деятельность псевдофинансовой платформы Money 24/7, которая позиционировалась как сеть обменников и сервис по обмену криптоактивов.

“Для создания видимости законной деятельности использовались веб-ресурсы, аккаунт в Telegram, торговая марка и офис, оборудованный как пункт приема наличных”, — сообщили в прокуратуре.

Клиенты передавали средства для обмена на криптовалюту, однако после получения денег участники схемы не выполняли своих обязательств.

После оформления заявки на обмен наличных на криптоактивы клиентов приглашали в офис, где они передавали средства, ожидая зачисления криптовалюты на свои электронные кошельки.

Некоторым потерпевшим они частично переводили криптоактивы и предоставляли письменные гарантии, чтобы укрепить доверие и отсрочить обращение в правоохранительные органы.

По данным следствия, одной из потерпевших нанесён ущерб в размере более 1,59 миллиона гривен.

Устанавливаются все участники схемы, потерпевшие и другие обстоятельства уголовного правонарушения.