В Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект № 9417, по которому платежные системы должны сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода. В то же время, порог операций для финмониторинга могут повысить вдвое, пишет ЛигаБизнесИнформ.
Законопроект “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения” направлен на совершенствование и уточнение отдельных норм законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, а также его согласования с соответствующими международными стандартами.
В пояснительной записке отмечено, что проект подготовлен при участии международных экспертов и предлагает комплексно усовершенствовать национальное законодательство в сфере финансового мониторинга, а именно:
Проект закона вводит обязанность для платежных систем:
Что скажете, Аноним?
21:55 25 апреля
18:50 25 апреля
18:40 25 апреля
18:30 25 апреля
18:00 25 апреля
17:40 25 апреля
17:30 25 апреля
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:35 23 января]
[17:40 25 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.