Под угрозой оказалось расследование дела против экс-главы НБУ Гонтаревой и инвестбанкиров Порошенко

Одной из интриг в связи с отставкой генерального прокурора Руслана Кравченко является судьба расследования резонансного дела против экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и ее инвестиционной компании ICU. Об этом пишет журналист Сергей Лямец.

Он напоминает, что дело было активизировано как раз при Кравченко, когда Офис генпрокурора послал целый ряд запросов в различные юрисдикции с целью получить информацию о транзакциях, связанных с компанией ICU.

По данным Лямца, юристы ICU прилагали усилия, чтобы развалить это дело в судах, но смогли его лишь затормозить. При этом закрыто оно не было.

Как предполагает журналист, после ухода Кравченко Гонтарева и ICU попытаются добиться его закрытия при новом генпрокуроре, потому что оно несет для них огромную угрозу, а также может сильно ударить по лидеру партии “Европейская солидарность” Петру Порошенко, с которым очень тесно сотрудничала инвесткомпания.

Лямец также напоминает основные эпизоды дел против экс-главы Нацбанка и связанных с ней структур.

Так, исходя из судебных решений, Гонтарева является фигурантом уголовного дела о государственной измене по обвинению в сотрудничестве с РФ в связи с “устойчивыми финансовыми связями” компании Гонтаревой ICU с российскими финансовыми структурами. По данным следствия, сотрудничество продолжается “несмотря на полномасштабную вооруженную агрессию в отношении Украины и введение национальных и международных санкций”.

“Начиная с 2014 года до сих пор, Гонтарева В.А., Стеценко К.В. и Пасенюк М.Ю. и другие неустановленные на данный момент граждане Украины, умышленно и по предварительному сговору, с целью собственного обогащения, совершают действия в ущерб суверенитету, обороноспособности, государственной, экономической безопасности Украины, которые заключаются в экономическом взаимодействии с компаниями, подконтрольными резидентам государства-агрессора и подсанкционным лицам, владении компаниями, осуществляющими свою деятельность и уплачивающими налоги на территории РФ, тем самым оказывают РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины”, — говорится в материалах дела.

В частности, согласно данным следствия, в конце февраля 2018 года компания Homeric Holdings Ltd, которая находится под контролем Макара Пасенюка и Константина Стеценко, стала владельцем 35,02% компании Burger King Russia (Cyprus) Ltd, продавцом пакета выступила структура российского госбанка ВТБ.

Отметим, что Burger King — единственная западная сеть быстрого питания, которая без ребрендинга продолжает работу в России после февраля 2022 года, несмотря на протесты владельца бренда — канадско-американской корпорации Restaurant Brands International.

“Компания Burger King Russia (Cyprus) Ltd является владельцем сети заведений питания в стране-агрессоре — РФ и платит налоговые платежи, из которых финансируется вооруженная агрессия в отношении Украины”, — цитирует материалы судебных решений Лямец.

Еще один эпизод в отношении Гонтаревой касается злоупотребления властью.

Гонтарева не имела права возглавлять Нацбанк и владеть при этом финансовыми учреждениями. Однако, по версии следствия, она лишь формально переписала владение ICU и банком “Авангард” на двух партнеров, а на самом деле продолжала ими управлять и контролировать.

Также следствие проверяло личные эпизоды, связанные с Гонтаревой. В частности, возможную причастность экс-главы ICU к незаконной выдаче стабилизационных кредитов банкам во время “банкопада”.

“Существуют обоснованные основания считать, что Гонтарева В.А. на должности председателя правления Национального банка Украины, злоупотребляя служебным положением, действуя вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды для себя и других физических и юридических лиц в течение 2014-2018 годов способствовала незаконной выдаче стабилизационных кредитов”, — цитирует Лямец материалы суда.