Rambler's Top100
НОВОСТЬ

Почти 17 тыс украинских компаний скрывают своих конечных владельцев

[11:45 07 февраля 2018 года ]

В Украине 16743 компании не указали своих конечных владельцев Об этом сообщает Opendatabot.

Украинские компании еще до 2015 года были обязаны предоставлять информацию о конечных бенефициарных владельцах. Однако некоторые компании до сих пор игнорируют это требование.

“Владелец компании имеет решающее влияние на деятельность компании и несет за нее ответственность. Если мы не имеем данных о конечных владельцах — мы, по большому счету, ничего не можем сказать и о компании”, — комментирует основатель Opendatabot Алексей Иванкин.

По словам адвоката Максима Лазарева, много компаний, особенно владельцами которых являются компании-нерезиденты, указали своими бенефициарами, так называемых “номиналов”, т. е. доверенных лиц (агентов, посредников и тому подобное). Но пока, отметил он, никто не проверяет достоверность внесенных в реестр данных.

“На сегодняшний день наибольшие проблемы предприятию, которое не предоставило данных о бенефициарах, может создать банк, в котором оно будет открывать счет. Субъект первичного финансового мониторинга обязан отказаться от деловых отношений или проведения финансовых операций в случае, если клиента невозможно идентифицировать или если возникает сомнение относительно того, выступает ли лицо от своего имени”, — отмечает Лазарев.

Адвокат называет три возможные причины, почему юридические лица не публикуют информацию о конечных собственниках:

— компании фактически не осуществляют деятельность;

собственники и руководство компаний не следят за изменениями в законодательстве, а потому не выполнили его требований;

собственники и руководство компаний умышленно не подали данные (в том числе в связи с фактическим отсутствием ответственности за такое бездействие).

Добавить в FacebookДобавить в TwitterДобавить в LivejournalДобавить в Linkedin

Что скажете, Аноним?

Если Вы зарегистрированный пользователь и хотите участвовать в дискуссии — введите
свой логин (email) , пароль  и нажмите .

Если Вы еще не зарегистрировались, зайдите на страницу регистрации.

Код состоит из цифр и латинских букв, изображенных на картинке. Для перезагрузки кода кликните на картинке.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
ДАЙДЖЕСТ
ПАРТНЁРЫ
pекламные ссылки

miavia estudia

(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины

При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены

Сделано в miavia estudia.