Перед бегством министр финансов Виктора Януковича вывел из Укрэксимбанка 200 млн гривен

“Укрэксимбанк” выкупил у “Банка 3/4” облигации внутреннего государственного займа на 200 миллионов дороже, чем они были проданы ранее этому же финансовому учреждению. Об этом стало известно из определения Подольского суда Киева от 14 сентября 2015 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Согласно судебным документам, в июле 2015 года было открыто уголовное производство о фактах мошенничества при участии топ-менеджемента “Банка 3/4” ( в СМИ его связывают с экс-министром финансов Юрием Колобовым), пишет Первая инстанция.

Уголовное правонарушение выявил Национальный банк Украины в ходе внеплановой проверки финучреждения. Ревизорами из НБУ было установлено, что 10 января 2014 года “Банк 3/4” купил облигации внутреннего государственного займа у “Ощадбанка” на 1,44 млрд. гривен (код облигации UA4000178024).

Эти ценные бумаги Минфин выпустил в декабре 2013 года для пополнения капитала Ощадбанка на сумму 1,4 млрд гривен с доходностью 9,5% годовых.

Банк тут же перепродал ОВГЗ кипрской “Qhenox Limited” всего на 14 тысяч гривен дороже от цены покупки. Но затем эти же бумаги “3/4” выкупил у киприотов обратно за 1,64 млрд. гривен. То есть, на 200 млн. гривен дороже. Замкнуть круг помог государственный “Укрэксимбанк”, выкупивший облигации. Разница между стоимостью облигаций в 200 млн. гривен была покрыта за счет госбюджета, сказано в материалах уголовного расследования.

Дата выкупа бумаг “Укрэксимбанком” в судебных материалах не уточняется.

МВД ведет расследование о мошенничестве с ценными бумагами с 4 июля 2015 года (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Сейчас следователи устанавливают, как этот “навар” выводился из “Банка 3/4”. Уже выяснилось, что операции по купле-продаже ОВГЗ проводились с ограниченным кругом контрагентов-нерезидентов — Кларинсо Лимитед, Джокрс Корпарейшен Лимитед, Ксенокс Лимитед, Калдор Холдингз Лимитед и пятью физическими лицами. Указанные контрагенты являются активными участниками рынка по купле-продаже ОВГЗ, что позволяет им получать средства на текущие счета от операций с ценными бумагами в значительных объемах. Операции по купле-продаже проводились “Банком 3/4” и ООО “Центральный брокер” в интересах вышеупомянутых контрагентов по договорам на брокерское обслуживание.

Компании-торговцы ценными бумагами заводили деньги в Украину со счетов латвийского Baltic International Bank в качестве инвестиций. Вырученные деньги от купли-продажи ОВГЗ, конвертировались и выводились обратно. Физлица получали деньги через кассу “Банка 3/4” (в целом они сняли около 840 млн гривен).

В МВД уверены, что вывод этой суммы является результатом мошенничества.