Rambler's Top100
НОВОСТЬ

Около 100 страховых компаний скрывают реальных владельцев

[08:20 19 марта 2021 года ]

Около 100 страховых компаний сегодня имеют непрозрачные структуры собственности, ориентировочно 90 владельцев приобретали существенное участие в компаниях без согласования Национального банка (НБУ) или предыдущего регулятора Нацкомфинуслуг. Об этом сообщил начальник управления лицензирования страховых компаний Департамента лицензирования НБУ Дмитрий Смаль по итогам анализа информации о владельцах страховых компаний, передает пресс-служба регулятора.

В целом проведенный анализ показал, что существует 4 классические схемы сокрытия бенефициарных владельцев:

  • “Футбольные команды” — пакет акций компании “дробится” на номинальных акционеров так, чтобы каждый из них владел меньше 10%, поскольку приобретение такого пакета акций уже требует согласия регулятора. Подобные структуры — “искусственные” образования, призванные скрыть реального владельца.
  • Номинальные хозяева. Ситуация, при которой в компании несколько акционеров, которые лишь скрывают под своими фамилиями реальных владельцев. Таким образом, на бумаге владельцы — одни люди, тогда как фактически владелец — другой.
  • Трастовые конструкции. Украинские бенефициары могут прятаться от раскрытия, пользуясь иностранными (офшорными) компаниями, иностранными номинальными держателями акций или трастами.
  • “Закольцовки”. Это ситуация, когда страховщик де-факто владеет сам собой. Тогда как владельцем миноритарного пакета может быть малоизвестное физическое лицо. Это ситуация, когда владелец вроде бы как есть, а вроде бы и нет.

Дмитрий Смаль сообщил, что вскоре регулятор планирует утвердить положение о раскрытии структур собственности. Этот документ потребует полного раскрытия истинных владельцев небанковских финансовых учреждений, в том числе и страховых компаний.

Участникам рынка будет предоставлена ​​возможность доказать реальность своих владельцев и время на согласование структуры с требованиями регулятора.

В то же время Национальный банк рекомендует всем несогласованным владельцам существенного участия в страховых компаниях подать пакеты документов для согласования приобретения или увеличения существенного участия, не дожидаясь соответствующих сообщений от НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины с 1 июля 2020 года принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг, в том числе и страховых компаний.

Добавить в FacebookДобавить в TwitterДобавить в LivejournalДобавить в Linkedin

Что скажете, Аноним?

Если Вы зарегистрированный пользователь и хотите участвовать в дискуссии — введите
свой логин (email) , пароль  и нажмите .

Если Вы еще не зарегистрировались, зайдите на страницу регистрации.

Код состоит из цифр и латинских букв, изображенных на картинке. Для перезагрузки кода кликните на картинке.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
ДАЙДЖЕСТ
ПАРТНЁРЫ
pекламные ссылки

miavia estudia

(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины

При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены

Сделано в miavia estudia.