Один из крупнейших банков Турции начал закрывать счета россиянам

Турецкий DenizBank, входящий в топ-10 в стране по размеру активов, начал массовую проверку клиентов российского происхождения, по итогом которой некоторые россияне столнулись с закрытием своих счетов. Об этом сообщила в телеграм-канале юрист Елена Рязанова, которой пришло письмо из банка. Массовую рассылку также подтвердили РБК посредники, которые помогали россиянам открывать карты в турецких банках.

Традиционно лояльно относившийся к россиянам DenizBank начал требовать от клиентов в срочном порядке предоставить ВНЖ или турецкий паспорт, а также подтвердить свое пребывание в Турции — например, платежками за коммунальные услуги. Клиентов, которые ответили, что ВНЖ у них нет и они живут за пределами Турции, банк попросил вывести остатки средств и закрыть счета, рассказывает Рязанова.

Проверка, по ее словам, затронула клиентов-россиян с активными счетами: письма от банка с начала февраля получают те, кто регулярно пользуется его картами и имеет депозиты на значительные суммы. Официально банк никак не комментировал причины сбора информации, а менеджеры на местах объясняют происходящее “указанием сверху”, пишет Рязанова.

Denizbank — один из немногих банков Турции, который открывал счета россиянам без ВНЖ, напоминает РБК. Однако с начала 2024 года политика банка радикально изменилась: новые клиенты из России получают отказ в 95% случаев, рассказывает банковский посредник Сергей Овсянников, помогавший россиянам открывать счета. “Отделение принимает документы, оформляет заявку на счет, но в итоге клиенты не проходят проверку комплаенса”, — говорит он.