Обанкротившийся банк Константин Жеваго вывел 113 млн долларов через два банка из Лихтенштейна и Австрии

В соответствии с постановлением Печерского райсуда. Киева от 05.07.2016, Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры проводит досудебное расследование в уголовном производстве №42016000000001118 от 26 апреля 2016 по факту растраты должностными лицами банка “Финансы и кредит” в период 2012-2015 годов средств банка на сумму более 113 млн долларов, пишет Finbalance.

Как отмечается в документе, следователи установили, что 10.10.2013 банк “Финансы и кредит” открыл и надлежащим образом зарегистрировал в Нацбанке корреспондентский счет №LI92088110605359K00 U (валюта доллары США) в Bank Frick & Co.AG. (Лихтенштейн), разместив на нем 59,4 млн долларов.

По данным следствия, впоследствии должностные лица банка в нарушение постановления НБУ 28.08.2001 №368 (пункт 1.4 главы 1 раздела VI), без согласования с советом, заключили договор залога, по условиям которого банк выступил поручителем (залогодателем) по кредиту компании “Nasterno Comercial Limited”, полученным в Bank Frick & Co.AG. на сумму более 50 млн долларов.

30 сентября 2015 года средства в сумме 59,25 млн долларов с указанного корсчета были списаны Bank Frick & Co.AG. в связи с невыплатой кредита компании “Nasterno Comercial Limited”.

В постановлении суда говорится о том, что конечным бенефициарным владельцем компании Nasterno Comercial Limited является бывший помощник конечного владельца банка “Финансы и кредит” (как известно, это финучреждение контролировал Константин Жеваго).

Кроме того, согласно другому постановлению Печерского райсуда Киева от 05.07.2016 по этому же криминальному производству, 3 мая 2012 банк “Финансы и кредит” открыл и надлежащим образом зарегистрировал в НБУ корреспондентский счет №AT381924000100463728 в Meinl Bank AG (Австрия) “как будто для более эффективного проведения расчетов клиентов банка и других банковских операций в рамках генерального банковской лицензии № 28 от 6 октября 2011 года” (цитата из документе), разместив на нем 53,78 млн долларов.

27 апреля 2012 должностные лица банка “Финансы и кредит” опять же заключили договор залога, по условиям которого банк выступил поручителем (залогодателем) по кредиту компании “Nasterno Comercial Limited”, полученным в “Meinl Bank AG” на общую сумму 50 млн долларов. В дальнейшем путем подписания дополнительного соглашения от 28.05.2013 к Договору залога от 27.04.2012, сумма кредита была увеличена до 100 млн долларов.

29 сентября 2015, средства в сумме 53,65 млн долларов с указанного кор счета были списаны Meinl Bank AG в связи с невыплатой кредита компании “Nasterno Comercial Limited”.