На Кипре начали расследование финансовых дел совладельца Южного ГОКа Абрамовича

Полиция Кипра начала расследование финансовых и налоговых дел российского олигарха Романа Абрамовича после расследования СМИ. Об этом пишет The Guardian.

В ходе слушаний в комитете кипрского парламента представитель полиции заявил, что они изучают события, происходившие в период с 2003 по 2006 год, и что расследование, вероятно, продлится несколько месяцев.

Отмечается, что это стало следствием расследования, проведенного The Guardian, Бюро журналистских расследований и BBC в отношении управления разветвленной бизнес-империей Абрамовича.

Расследование установило, что помощники Абрамовича — в частности, сотрудники кипрского отделения международной аудиторской фирмы “Deloitte” — вероятно, фальсифицировали документы, отражавшие структуру его офшорных предприятий.

Согласно результатам расследования, их действия, в частности вероятная антидатировка ключевых документов, касающихся активов, вероятно, помогли компаниям, принадлежащим Абрамовичу, уклониться от уплаты налогов и скрыть активы.

Заместитель директора департамента по борьбе с преступностью Андреас Анастасиадис заявил, что полиция приступила к сбору доказательств после обнародования результатов расследования и ожидает, что расследование продлится шесть месяцев, хотя он отметил, что уже прошедшее время затруднит его проведение.

Он добавил, что полиция также будет консультироваться с соответствующими органами власти для оценки имеющихся материалов.