НБУ запретил литовской Trustee Global UAB предоставлять услуги в Украине

Национальный банк Украины (НБУ) признал, что услуги компании Trustee Global UAB (Литва), которые предоставляются через приложение Trustee Plus, имеют признаки финансовых платежных услуг, подлежащих лицензированию, и запретил их предоставление гражданам Украины. Как сообщил НБУ, в ходе надзора было установлено, что Trustee Global UAB осуществляла в Украине операции по переводу средств без открытия счета и выполнения платежных операций со средствами пользователей, а полученные от компании комментарии не опровергли эту информацию.

Согласно решению правления НБУ от 15 сентября, принятого по рекомендациям Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры, Trustee Global обязана остановить предоставление таких услуг.

НБУ подчеркнул, что согласно закону “О финансовых услугах и финансовых компаниях” литовская компания должна привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства, а в случае невыполнения требований — “будет нести ответственность в соответствии с законом”.

Директор и основатель Trustee Global UAB Вадим Груша в комментарии в Телеграме заявил, что НБУ после полуторагодичной проверки признал обоснованными только два из семи своих первичных замечаний — по P2P-операциям и переводам евро между пользователями. По его словам, активы клиентов в безопасности, а новые регистрации в Украине прекращены еще 22 мая 2024 года. Он также отметил, что операции с фиатными активами выполняются партнером компании — Quicko (Польша), который лицензирован в ЕС и предоставляет услуги резидентам ЕС.

“Мы открыты к диалогу и вместе с партнерами будем искать легальный путь для защиты прав Trustee Plus. ... будем бороться за право украинцев по всему миру, иметь свободный доступ к современным финтех-сервисам”, — подчеркнул Груша.

Trustee Global UAB — компания, зарегистрированная в Литве, которая оперирует приложением Trustee Plus для операций с криптовалютами, в частности, покупки, обмена и хранения цифровых активов, интегрированным с банковскими картами и мобильными платежными сервисами.