НБУ возобновил плановые проверки банков и небанковских учреждений

Нацбанк с 29 июля снова будет проводить плановые выездные проверки деятельности банков и небанковских учреждений в сфере финансового мониторинга, санкционного законодательства и валютного надзора. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. 

Соответствующие проверки были остановлены с 15 июня 2022 года. 

В регуляторе отмечают, что выездные проверки будут осуществляться в дистанционном формате — без непосредственного пребывания работников НБУ по местонахождению банка/небанковского учреждения, при имеющейся возможности предоставления банками/небанковскими учреждениями удаленного доступа.

Такая практика объясняется минимизацией рисков для жизни и здоровья работников объектов надзора и НБУ в период действия военного положения. 

Кроме того, по просьбе банков и небанковских учреждений, учитывая практику осуществления выездных проверок в особых условиях, Нацбанк увеличил срок для ознакомления со справкой о выездной проверке и предоставления объяснений и возражений к ней с 5 до 10 рабочих дней.