НБУ вместе с МВД и Нацполицией готовят механизмы противодействия предоставлению финуслуг

Национальный банк Украины (НБУ) прорабатывает вопрос сотрудничества и координации с Министерством внутренних дел (МВД) и Национальной полицией Украины (НПУ) относительно проверки и привлечения к ответственности лиц, оказывающих финансовые услуги без лицензии, что предусматривается в Меморандуме с МВФ.

“В начале года НБУ провел две встречи с Министерством внутренних дел (и Национальной полицией Украины по обсуждению путей усиления правовой способности НБУ в части сотрудничества и координации с МВД/НПУ относительно содействия НБУ в проверке/привлечении к ответственности лиц, предоставляющих финансовые услуги без лицензии”, — говорится в ответе регулятора на запрос “Интерфакс-Украина”.

В НБУ сообщили, что сейчас прорабатывают как вопросы, обсужденные во время встреч, так и дополнительные предложения, предоставленные НПУ.

Как предполагалось в восьмом Меморандуме с МВФ, Нацбанк в сотрудничестве с МВД и НПУ должен был до конца июня 2025 года предложить координационные механизмы для эффективного выявления, документирования и обработки нарушений в сфере финансовых и платежных услуг. Эти процедуры также должны были предусматривать усиление роли НБУ в реагировании на такие нарушения.