Национальный банк Украины детализировал требования к банкам по раскрытию информации, содержащей банковскую тайну. Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ №27 от 1 февраля “О внесении изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны”, которое вступает в силу с 4 февраля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.
В частности, НБУ определил, что требование соответствующего государственного органа на получение информации, содержащей банковскую тайну в части физлиц, должно содержать фамилию, имя, отчество лица и регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов Украины или номер (и при наличии — серию) паспорта гражданина Украины с отметкой об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.
В части физических лиц-нерезидентов такое требование должно содержать фамилию, имя и (при наличии) отчество, номер (и при наличии — серию) паспорта.
В части юридических лиц государственные органы для получения информации, содержащей банковскую тайну, должны указать наименование и идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
НБУ также уточнил, что паспорт гражданина Украины может быть в форме карточки в электронном бесконтактном носителе.
Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 16 января поддержал разработанный Минфином проект закона “О верификации и мониторинге государственных выплат”.
Документ призван урегулировать все правовые и организационные основы осуществления верификации и повысить эффективность государственных выплат.
В министерстве тогда отмечали, что в прошлом году Минфин предоставил 7,5 млн рекомендаций по проверке 6 млн получателей социальной помощи. По данным ведомства, благодаря верификации в 2017-2018 годах удалось предотвратить неэффективное использование минимум 14 млрд грн бюджетных средств.
Напомним, Верховная Рада 22 ноября приняла закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс (№9084). Среди прочего, законом Минфину предоставлено право на бесплатное получение информации, содержащей банковскую тайну, персональные данные, и на доступ к автоматизированным информационным и справочным системам, государственным реестрам и банкам данных для проведения верификации и мониторинга выплат пенсий, пособий, льгот, субсидий, других социальных выплат.
Что скажете, Аноним?
21:55 25 апреля
18:50 25 апреля
18:40 25 апреля
18:30 25 апреля
18:00 25 апреля
17:40 25 апреля
17:30 25 апреля
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:35 23 января]
[17:40 25 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.