НБУ требует отстранить от должности руководителя отдела финмониторинга в “Сенс банке”

Национальный банк Украины направил официальное письмо с требованием отстранить от исполнения обязанностей начальницу департамента финансового мониторинга “Сенс банка” Людмилу Снигур. Об этом говорится в разъяснении НБУ, опубликованном в соцсетях регулятора.

В частности, Нацбанк, отвечая на публично заданные вопросы председателя временной следственной комиссии Верховной Рады Ярослава Железняка (фракция “Голос”), сообщил, что прибег к “оперативным мерам реагирования”.

“НБУ может предъявлять банку требования о неотложном устранении недостатков и улучшении корпоративного управления, систем управления рисками и систем внутреннего контроля. Именно в рамках этих полномочий сегодня НБУ направил банку официальное письмо с соответствующим требованием об отстранении Людмилы Снигур”, — говорится в сообщении НБУ.

Там добавили, что продолжают работу в рамках уже возбужденного дела о вмешательстве в операционные системы банка, в частности связанного с финансовым мониторингом операций.

Отметим, что согласно обнародованным Национальным антикоррупционным бюро материалам дела “Форест Гамп”, Людмила Снигур якобы помогала организовать “окно” в системе финансового мониторинга “Сенс банка” — короткий период времени, в течение которого все транзакции банка проходили без надлежащей проверки его сотрудниками.