НБУ продлил срок раскрытия собственников компаний с лицензией на перевод средств

Национальный банк Украины продлил к концу 2017 года срок подачи анкеты о структуре собственности небанковских финансовых учреждений (НФУ), владеющих лицензией на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов. Об этом говорится в соответствующем изменении в постановление НБУ “Об утверждении положения о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям лицензии на перевод средств в национальной валюте” №80 от 17 августа 2017 года, передает Интерфакс-Украина.

Изменения в постановление набирают силу 22 ноября.

В рамках действующей редакции постановления №80, такие компании обязаны подать соответствующую анкету в НБУ в течение двух месяцев с даты вступления документа в силу (с 22 августа 2017 года).

НБУ в конце августа усовершенствовал порядок выдачи небанковским финансовым учреждениям лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

Указанные изменения предусмотрены новым положением о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, утвержденным постановлением правления НБУ №80 от 17 августа 2017 года.

Новое положение, в частности, определяет перечень условий для выдачи таких лицензий и расширяет перечень необходимых документов; исключает внутренние документы по финансовому мониторингу из перечня необходимых для получения лицензии, в то же время вменяет в обязанность НФУ разработать и утвердить соответствующие документы в течение месяца после получения лицензии.

Положение также определяет требования к НФУ относительно раскрытия сведений об их структуре собственности и порядок предоставления таких сведений; устанавливает требования к финансовому состоянию НФУ, их деловой репутации, а также деловой репутации их руководителей и владельцев существенного участия; вменяет в обязанности НФУ, которые получили лицензии на перевод средств и предоставляют услуги по приему наличных для последующего ее перевода, определить во внутренних документах порядок расчета лимита остатка наличности в кассе пунктов приема наличных и периодичность проведения инкассации наличных средств.

Помимо этого, новый порядок предусматривает более широкий, чем действующий, перечень оснований для отказа в выдаче лицензий и оснований для отзыва.