Национальный банк Украины продлил к концу 2017 года срок подачи анкеты о структуре собственности небанковских финансовых учреждений (НФУ), владеющих лицензией на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов. Об этом говорится в соответствующем изменении в постановление НБУ “Об утверждении положения о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям лицензии на перевод средств в национальной валюте” №80 от 17 августа 2017 года, передает Интерфакс-Украина.
Изменения в постановление набирают силу 22 ноября.
В рамках действующей редакции постановления №80, такие компании обязаны подать соответствующую анкету в НБУ в течение двух месяцев с даты вступления документа в силу (с 22 августа 2017 года).
НБУ в конце августа усовершенствовал порядок выдачи небанковским финансовым учреждениям лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.
Указанные изменения предусмотрены новым положением о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, утвержденным постановлением правления НБУ №80 от 17 августа 2017 года.
Новое положение, в частности, определяет перечень условий для выдачи таких лицензий и расширяет перечень необходимых документов; исключает внутренние документы по финансовому мониторингу из перечня необходимых для получения лицензии, в то же время вменяет в обязанность НФУ разработать и утвердить соответствующие документы в течение месяца после получения лицензии.
Положение также определяет требования к НФУ относительно раскрытия сведений об их структуре собственности и порядок предоставления таких сведений; устанавливает требования к финансовому состоянию НФУ, их деловой репутации, а также деловой репутации их руководителей и владельцев существенного участия; вменяет в обязанности НФУ, которые получили лицензии на перевод средств и предоставляют услуги по приему наличных для последующего ее перевода, определить во внутренних документах порядок расчета лимита остатка наличности в кассе пунктов приема наличных и периодичность проведения инкассации наличных средств.
Помимо этого, новый порядок предусматривает более широкий, чем действующий, перечень оснований для отказа в выдаче лицензий и оснований для отзыва.
Что скажете, Аноним?
19:00 17 апреля
18:40 17 апреля
18:30 17 апреля
18:20 17 апреля
18:10 17 апреля
18:00 17 апреля
17:50 17 апреля
17:40 17 апреля
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:35 23 января]
[18:20 17 апреля]
[18:05 17 апреля]
[17:25 17 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.