НБУ призвал банки не считать автоматически подозрительными все операции по внесению залогов

Национальный банк Украины подтвердил, что на вчерашнем совещании призвал банки упростить внесение залогов за подозреваемых. Соответствующая публикация появилась на странице НБУ в Facebook.

Как отмечает регулятор, операцию по внесению залога не следует автоматически считать подозрительной. ”Участники встречи обсудили вопрос применения банками риск-ориентированного подхода к операциям клиентов по внесению залога в Высший антикоррупционный суд. Риск-ориентированный подход не означает ни игнорирования банками установленных требований законодательства Украины, ни необоснованного отказа (де-рискинг) в обслуживании определенных категорий клиентов. Операция по внесению средств в качестве залога в рамках уголовного производства не должна автоматически считаться подозрительной”, — говорится в сообщении.