НБУ применил меры влияния к банкам “Украинский капитал”, “Конкорд” и “Айбокс банку” Алены Шевцовой

Национальный банк Украины в июне 2022 года применил к 3 банкам и 117 небанковским финансовым учреждениям меры влияния по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения за деятельностью банков учреждений, а также валютного надзора. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Так, меры воздействия применены к:

•     АО “Банк “Украинский Капитал” (штрафы на 1 млн грн, на 17 тыс. грн, а также письменная оговорка за нарушение требований);
•     АО “АКБ “Конкорд” (штраф на 60,4 млн. грн. и письменная оговорка);
•     АО “Айбокс Банк” (по этому банку НБУ отмечает, что не имеет правовых оснований для опубликования сведений о мере влияния).

Также меры воздействия применены к 117 небанковским финансовым учреждениям.