НБУ предлагает увеличить штраф за невыполнение мер против незаконных P2P платежей

Национальный банк Украины предлагает налоговому Комитету Рады увеличить штраф за содействие незаконным P2P платежам для банков до 5% от оборота. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев во время Банковского форума.

Предложение хотят реализовать в рамках Законопроекта 11043, который содержит ряд мер на более жесткое регулирование отношений, для противодействия незаконным переводам.

До 5% от оборота предлагают увеличить штраф за участие и невыполнение мероприятий, направленных на противодействие незаконным P2P переводам.

Гетманцев заверил, что такие меры будут более болезненными не для банков, а для “финок”. 

“Я хочу, чтобы все присутствующие услышали, эта схема (незаконные P2P платежи — ЭП) невозможна без участия должностных лиц, менеджеров коммерческих банков. Ни одна сеть дроперов не может существовать без содействия и активной помощи того или иного банка, поэтому и действия НБУ направлены по отношению к коммерческим банкам относительно требований по осуществлению финансового мониторинга”, — отметил председатель налогового комитета.