НБУ оштрафовал сервис для массовых выплат “Финэкспресс”

Национальный банк Украины применил к ООО “Финансовая компания “Финэкспресс” меры воздействия в виде штрафа и письменной оговорки. Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры Нацбанка принял 21 апреля по результатам плановой проверки компании, сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, компания оштрафована на 11,49 млн грн за нарушение требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке. Она обязана заплатить штраф в течение 18 календарных дней.

Кроме того, компания получила письменную оговорку от НБУ. Она должна устранить описанные в нем нарушения законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке, и принять меры по недопущению таких нарушений в дальнейшей деятельности в срок до 21 мая.

По данным в системе YouControl, единственным владельцем ООО “Финансовая компания “Финэкспресс” является бизнесмен Игорь Фисун. Он также является акционером “Окси Банка”, владельцем компании “Укркарт”, “Пэй систем” и ряда других.

По данным на ее сайте, ФК “Финэкспресс” компания предоставляет услуги интернет-эквайринга для бизнеса, позволяющие проводить массовые выплаты, и обещает мгновенные зачисления средств на любое количество карточек.

При этом у компании есть лицензия НБУ на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов и является участником внутригосударственных и международных платежных систем, а также сотрудничает с “Окси Банком”, банком “Фамильный”, Ощадбанком и ПУМБ.