НБУ оштрафовал банк, пять небанковских финучреждений, а “Укрпошту” предостерег

Национальный банк Украины в июле 2025 года оштрафовал АКБ “Индустриалбанк” и пять небанковских финучреждений за нарушения в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Регулятор оштрафовал их за различные нарушения законодательства. В частности в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Меры воздействия применены к:

• “Индустриалбанк” — штраф на общую сумму 800 тыс грн,
• ООО “Линеура Украина” — 9,63 млн грн штрафа,
• ООО “ФК “Маре” — 595 тыс грн штрафа,
• ООО “ФК “Мидл” — 340 тыс грн штрафа,
• ООО “ПрофитГид” — штраф в размере 170 тыс грн,
• ООО “Милоан” — 51 тыс грн штрафа.

Кроме того, Нацбанк письменно предостерег “Укрпочту” относительно неэффективного управления рисками.