Национальный банк в марте 2025 года применил к шести банкам и трем небанковским финансовым учреждениям меры воздействия за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Так, на АО “МИБ” наложен штраф в 20,5 млн грн за ненадлежащее исполнение обязанности по осуществлению надлежащей проверки клиентов и ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода.
Нарушения других банков также касались недостатков при осуществлении надлежащей проверки клиентов, ненадлежащего применения риск-ориентированного подхода и несоблюдения требований валютного законодательства.
АБ “Пивденный” кроме штрафа за нарушения в сфере финмониторинга получил дополнительный штраф в 400 тыс грн за ненадлежащее исполнение обязанностей по осуществлению валютного надзора.
АО “Сенс Банк” получил штраф в 4,1 млн грн за ненадлежащее исполнение обязанности по осуществлению надлежащей проверки клиентов и недостатки при применении риск-ориентированного подхода.
За систематическое непредставление отчетности по вопросам противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в установленные сроки небанковское финансовое учреждение ПО “Санлайт эссетс и компания” оштрафовано на 51 тыс. грн.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Что скажете, Аноним?
13:00 01 июня
12:00 01 июня
11:00 01 июня
10:00 01 июня
09:30 01 июня
09:00 01 июня
[13:20 01 июня]
[13:45 05 апреля]
[07:15 31 марта]
[20:00 01 июня]
[10:40 01 июня]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.