ПАРТНЁРЫ
Национальный банк обязал банки выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Регулятор в постановлении “О раскрытии информации о связях клиентов с государством, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины” от 16 марта определены категории клиентов, по которым банк обязан обнаруживать и документировать такую информацию, и объем соответствующей информации по каждой категории.
“Национальный банк имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о выявленных банком связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором”, — говорится в сообщении.
В регуляторе уверены, что сбор и документирование указанной информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков, имеющих связи с государством-агрессором, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке.
Что скажете, Аноним?
12:40 27 марта
12:20 27 марта
11:50 27 марта
11:40 27 марта
[21:35 23 марта]
[11:15 17 марта]
[13:05 08 марта]
[12:45 27 марта]
[09:30 27 марта]
Чи зможе впровадження ухваленої стратегії вплинути на їхній розвиток?
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.
