НБУ обнаружил подозрительные финансовые операции на более чем 70 млрд гривен

Национальный банк (НБУ) за 9 месяцев 2018 года направил Службе безопасности Украины информацию о 36 банках и 8 небанковских финансовых учреждений, которая может свидетельствовать об организованной преступной деятельности. Как сообщили в пресс-службе НБУ, эти данные были получены при осуществлении проверок по вопросам мониторинга и соблюдения валютного законодательства (валютный контроль), передает БизнесЦензор.

“По результатам проверок по вопросам мониторинга отправлено 29 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков на общую сумму более 54,5 млрд грн, $68,1 млн, 9,4 млн евро”, — сказано в сообщении.

“По результатам валютного контроля в целях реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью отправлено 11 писем о крупномасштабных операциях клиентов банков относительно финансовых операций на общую сумму более 58,8 млрд грн, $315,2 млн, 1,6 млн евро, 57,2 млн руб.”, — уточнили в НБУ, отметив, что в эти 11 писем вошли 5, направленных НБУ по итогам финмониторинга.

Также на протяжении 9 месяцев Национальным банком было отправлено 5 сообщений о подозрительных финансовых операциях в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

“В основном, предоставленная ​​правоохранительным органам информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонения от налогообложения и тому подобное”, — пояснили в Нацбанке.