НБУ во втором квартале 2019 года передал правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 10 банков на сумму более 4,9 миллиардов гривен гривен и 23,8 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Отмечается, что эти данные получены в ходе проверок по вопросам мониторинга и соблюдении валютного законодательства.
Кроме этого, по результатам валютного надзора правоохранительные органы получили три письма о крупномасштабных операциях клиентов четырех банков по финансовым операциям на общую сумму около 23,5 миллионов долларов и 57 тысяч евро.
Нацбанк также направил в Национальное антикоррупционное бюро информацию, которая может свидетельствовать об уголовных правонарушениях, относящихся к подследственности бюро.
В НБУ напомнили, что в первом квартале направили в правоохранительные органы информацию о подозрительных операциях клиентов 5 банков на общую сумму более 3,7 миллиардов гривен.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Что скажете, Аноним?
16:30 10 сентября
15:40 10 сентября
15:30 10 сентября
15:00 10 сентября
14:30 10 сентября
14:00 10 сентября
13:50 10 сентября
13:40 10 сентября
[22:45 01 августа]
[23:47 22 июля]
[13:20 01 июня]
[07:00 11 сентября]
[10:42 10 сентября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.