НБУ нашел более 20 нелегальных обменок

Национальный банк Украины за апрель-июнь совершил 269 проверок пунктов обмена валюты небанковских финансовых учреждений. “При проведении проверок легальных пунктов по обмену валюты уполномоченными работниками Национального банка был обнаружен 21 пункт обмена валюты, работавший нелегально в Харьковской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Полтавской, Донецкой и Херсонской областях. Информацию о нелегальных обменных пунктах Национальный банк направил в правоохранительные органы”, — сообщили в пресс-службе НБУ.

Среди выявленных нарушений в легальных обменниках, по информации Нацбанка, самым существенными были проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления, значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами, непредоставление во время проверки документов, материалов, информации.