НБУ изменил требования к ответственным за финансовый мониторинг в банках

Национальный банк Украины изменил требования к ответственным за финансовый мониторинг сотрудников банка. Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

В частности, ответственным работником/временно исполняющим обязанности ответственного сотрудника банка-юридического лица:

• не может быть руководитель структурного подразделения банка/филиала иностранного банка, который непосредственно предоставляет банковские и другие финансовые услуги клиентам, руководитель банка, которому непосредственно подчинено такойе структурное подразделение банка;
• должно быть лицо, которое имеет стаж работы в банковской системе, связанное с деятельностью в сфере предотвращения легализации криминальных доходов/финансирования терроризма не менее трех лет или стаж работы на должности руководителя банка (подразделения банка) по направлению деятельности в сфере предотвращения легализации криминальных доходов/финансирования терроризма не менее одного года.

Соответствующие изменения были внесены постановлением Правления НБУ от 1 марта 2018 года №20 “О внесении изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга”, которая вступает в силу 8 марта 2018 года.