Мошенники “скормили” банкоматам сувенирные купюры на 2 млн гривен

Правоохранители задержали мошенников, которые через банкоматы на Закарпатье легализировали поддельные купюры и нанесли банку два миллиона гривен убытков. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры.

Масштабная схема мошенничества разоблачена под процессуальным руководством Хустской окружной прокуратуры. Преступники действовали в таких городах, как Мукачево, Свалява и Хуст.

По данным следствия, участники схемы использовали специально изготовленные бумажные “сувенирные” купюры, которые имитировали настоящие банкноты номиналом 200, 500 и 1000 гривен.

Внешне такие “купюры” были похожи на настоящие, что позволяло вводить в заблуждение банкоматные системы при внесении наличных, объясняют следователи.

Злоумышленники систематически пополняли счета через банкоматы, используя эти поддельные бумажные изделия. В ряде случаев операции проводились сериями — по несколько транзакций подряд в течение нескольких минут.

После зачисления “средств” на счета злоумышленники оперативно снимали уже реальные деньги в других терминалах или переводили их на другие карты для дальнейшего вывода.

Для конспирации они использовали как собственные банковские счета, так и счета посторонних лиц.

В схеме были привлечены шесть мукачевцев — четыре мужчины и две женщины, которые действовали по определенной схеме: часть отвечала за внесение средств через банкоматы, другие — за их дальнейший вывод и распределение.

По предварительным оценкам, общая сумма нанесенного банку ущерба составляет около 1,93 миллионов гривен.

“Средства” вносили в различных торговых центрах и отделениях банков, иногда — несколько раз в день. За одно пополнение на счет вносили от 30 до 200 тысяч гривен.

В общем, в течение марта задокументировано десятки таких транзакций, осуществленных через четыре банкомата, сообщает прокуратура.

Все фиктивные средства изъяты, в оборот они не попали, уверяет следствие.

В рамках уголовного производства правоохранители провели десять санкционированных обысков на территории Мукачево и Мукачевского района. Во время следственных действий изъяты вещественные доказательства, в частности банковские карты, мобильные устройства и прочее.

В зависимости от совершенного злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении мошенничества в особо крупных размерах.

По ходатайству Хустской окружной прокуратуры пяти подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативами залогов до 2 млн грн, в зависимости от их роли в схеме. Еще одной жительнице Мукачево суд определил ночной домашний арест.

Постановления суда относительно размера залога одному из задержанных и ночного ареста прокуратура уже обжаловала как слишком мягкие.

Правоохранители также проверяют возможную причастность других лиц и устанавливают все обстоятельства функционирования схемы, в частности — происхождение сувенирных купюр и технические уязвимости банковских терминалов, которые были использованы злоумышленниками.

Уязвимость банкоматов к восприятию фиктивных или сувенирных купюр уже устранена специалистами банка. После выявления схемы было обновлено программное обеспечение и усилены механизмы проверки банкнот, что делает невозможным подобные манипуляции в дальнейшем, говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством Хустской окружной прокуратуры дальнейшее расследование осуществляют следователи Хустского райуправления полиции.