Кипрский филиал Приватбанка оштрафовали на 1,5 млн евро за отмывание средств

Центробанк Кипра оштрафовал кипрский филиал “Приватбанка” на 1,535 млн евро. Об этом говорится в сообщении ЦБ Кипра, передают Украинские новости.

Штраф наложен за нарушение законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Наложение штрафа вытекает из результатов обследования кипрского филиала “Приватбанка”, проведенного в мае 2015 года.

Центробанк сообщает, что если “Приватбанк” выплатит штраф в течение определенного срока, он получит 15% скидки (230,3 тыс. евро).

В свою очередь, “ПриватБанк” со ссылкой на слова главы банковского надзора ЦБ Кипра Янгос Деметриу заявил, что  Центральный банк Республики Кипр в ходе проверки работы филиала не обнаружил каких либо фактов нарушения законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. 

В частности, Деметриу отметил, что решение о наложении штрафа связано с недочетами в процедурах. “Проведенная в мае 2015 года проверка ЦБ Кипра не выявила каких-то конкретных фактов отмывания средств в Кипрском филиале. КФ принял во внимание и учел в своей работе замечания регулятора, изложенные в справке по проверке”, — говорится в сообщении НБУ.

Кипрский филиал “ПриватБанка” продолжает сотрудничество с ЦБ Кипра над совершенствованием системы внутреннего контроля но еще не принял окончательного решения по намерениям оспорить наложенный в его отношении штраф или договорится об увеличении 15% скидки предусмотренной решением, при уплате ранее указанного срока.

Как сообщалось, Центробанк Италии в рамках административной процедуры в отношении филиала латвийского PrivatBank наложил временный запрет на осуществление новых операций итальянским филиалом в связи с предполагаемыми нарушениями правил идентификации клиентов и банковского законодательства.