Кипрская фирма отсудила у экс-заемщика Проминвестбанка, принадлежащего Таруте, 176,55 млн долларов

8 сентября 2022 года Хозсуд Киева удовлетворил иск кипрской компании Goldharbour Trading Limited к ООО “Сотис-Групп” (по делу №910/1571/20) и решил взыскать с ответчика в пользу истца 176,55 млн долл. задолженности.

Согласно судебным материалам, первичным кредитором ООО “Сотис-Групп” был Проминвестбанк: 24.02.2012 эти структуры заключили договор об открытии кредитной линии №20-0602/2-1, в рамках которого банк предоставил ссуды в 2012-2016 годах в целом на 255 65 млн дол.

Вместе с тем, 28.12.2016 Проминвестбанк заключил договор цессии №39/416 с Goldharbour Trading Limited (”Голдхарбор Трейдинг Лимитед”), согласно которому банк передал кипрской фирме право кредитного требования к ООО “Сотис-Групп”.

Как констатируется, “согласно п. 2.2. Договора цессии цессионарий обязуется уплатить цеденту стоимость требования, передаваемого в размере 129 936 482,15 долларов США” (цитата с сохранением знаков препинания).

“Расчеты по Договору цессии состоялись путем зачисления встречных однородных требований в соответствии с Соглашением о зачислении однородных требований от 11.01.2017”, — отмечается в судебных материалах.

В дальнейшем между Goldharbour Trading Limited и ООО “Сотис-Групп” было заключено соглашение (13.01.2017 зарегистрировано в НБУ) о внесении изменений в кредитный договор №20-0602/2-1 от 24.02.2012, которым общий объем задолженности (с учетом процентов ) был зафиксирован в размере 129,94 млн дол.

Как отмечается, долг не был погашен.

Как третье лицо на стороне ответчика по этому судебному делу фигурирует корпорация “Индустриальный Союз Донбасса”. При этом она не заявляла самостоятельных требований по предмету спора.

Ранее ООО “Сотис-Групп” заявляло о кредиторских требованиях к Алчевскому меткомбинату (входит в ИСД) на 650 млн грн.

В 2014 году СМИ связывали “Сотис-Групп” с ​​Сергеем Тарутой.