Госфинмониторинг зафиксировал попытки отмыть 53 млрд гривен

Государственная служба финансового мониторинга Украины в этом году получила 1,3 млн сообщений о финансовых операциях. За год таких сообщений стало больше на 27%. Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

Отмечается, что каждое пятое сообщение касается подозрительных операций. С начала года удалось остановить таких операций на сумму 6,1 млрд грн.

В 80% эти сообщения касаются финансовых операций, превышающих установленную законодательством суммы (около 400 тысяч гривен в месяц).

Еще 20% — это подозрительные операции, которые могут быть связаны с отмыванием средств, коррупцией или финансированием терроризма.

После проверки Госфинмониторинг направил 780 материалов в правоохранительные органы на сумму 53,1 млрд грн.

Больше всего материалов направили в Национальную полицию Украины — 223 материала на сумму более 15 млрд грн. Это материалы, связанные с мошенничеством и т.д.

Еще 218 материалов на сумму 9,7 млрд грн было передано в СБУ. Преимущественно, речь идет об операциях, связанных с государственной изменой, коллаборационизмом и т.д..

120 материалов на сумму 7,06 млрд грн направили в НАБУ. Это дела, касающиеся должностных лиц.