Rambler's Top100
НОВОСТЬ

Госфинмониторинг зафиксировал попытки отмыть 53 млрд гривен

[11:20 11 декабря 2024 года ]

Государственная служба финансового мониторинга Украины в этом году получила 1,3 млн сообщений о финансовых операциях. За год таких сообщений стало больше на 27%. Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

Отмечается, что каждое пятое сообщение касается подозрительных операций. С начала года удалось остановить таких операций на сумму 6,1 млрд грн.

В 80% эти сообщения касаются финансовых операций, превышающих установленную законодательством суммы (около 400 тысяч гривен в месяц).

Еще 20% — это подозрительные операции, которые могут быть связаны с отмыванием средств, коррупцией или финансированием терроризма.

После проверки Госфинмониторинг направил 780 материалов в правоохранительные органы на сумму 53,1 млрд грн.

Больше всего материалов направили в Национальную полицию Украины — 223 материала на сумму более 15 млрд грн. Это материалы, связанные с мошенничеством и т.д.

Еще 218 материалов на сумму 9,7 млрд грн было передано в СБУ. Преимущественно, речь идет об операциях, связанных с государственной изменой, коллаборационизмом и т.д..

120 материалов на сумму 7,06 млрд грн направили в НАБУ. Это дела, касающиеся должностных лиц.

Добавить в FacebookДобавить в TwitterДобавить в LivejournalДобавить в Linkedin

Что скажете, Аноним?

Если Вы зарегистрированный пользователь и хотите участвовать в дискуссии — введите
свой логин (email) , пароль  и нажмите .

Если Вы еще не зарегистрировались, зайдите на страницу регистрации.

Код состоит из цифр и латинских букв, изображенных на картинке. Для перезагрузки кода кликните на картинке.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
ДАЙДЖЕСТ

SpaceX запустила частную миссию к Луне. Как развивается космическая гонка миллиардеров Маска и Безоса?

[07:00 16 января]

[BBC News Русская служба, 15 января 2025]

Основатель Amazon Джефф Безос и его компания Blue Origin вот-вот запустят ракету New Glenn. Запуск должен был состояться еще в понедельник, но был отложен по техническим причинам — и, скорее всего, произойдет в ближайшие дни. Все это происходит на фоне успехов SpaceX Илона Маска: компания в прошлом году совершила прорыв, посадив часть гигантского корабля Starship прямо на стартовую площадку. А сегодня ракета Falcon 9 компании SpaceX отправилась к Луне вместе с двумя посадочными модулями, созданными частными компаниями из США и Японии. Они будут исследовать лунный грунт и изучать магнитное поле земли. Компании обоих миллиардеров были основаны более 20 лет назад. SpaceX значительно опередила конкурента за последние годы, но успешный запуск New Glenn может сократить отставание.

ПАРТНЁРЫ
pекламные ссылки

miavia estudia

(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины

При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены

Сделано в miavia estudia.