Rambler's Top100
НОВОСТЬ

Госфинмониторинг выявил за квартал подозрительные операции на 10 млрд гривен

[15:50 16 апреля 2019 года ]

В первом квартале Государственная служба финансового мониторинга обнаружила операции, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением других преступлений на общую сумму 10 млрд грн. По указанным операциям Госфинмониторинг подготовил и направил правоохранителям 194 материала (из них 109 обобщенных материалов и 85 дополнительных обобщенных материалов), передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В том числе в рамках по расследования фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества, в первом квартале направлено в правоохранительные органы 43 таких материала.

“В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 1,9 млрд грн”, — сказано в сообщении.

Кроме того, в первом квартале Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 25 материалов относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины.

Как сообщалось, Государственной службой финансового мониторинга за 2018 год подготовлено 934 материалов о возможных нарушениях, в которых сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом, составляет 347,4 млрд грн.

Добавить в FacebookДобавить в TwitterДобавить в LivejournalДобавить в Linkedin

Что скажете, Аноним?

Если Вы зарегистрированный пользователь и хотите участвовать в дискуссии — введите
свой логин (email) , пароль  и нажмите .

Если Вы еще не зарегистрировались, зайдите на страницу регистрации.

Код состоит из цифр и латинских букв, изображенных на картинке. Для перезагрузки кода кликните на картинке.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
ДАЙДЖЕСТ
ПАРТНЁРЫ
pекламные ссылки

miavia estudia

(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины

При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены

Сделано в miavia estudia.