Государственная служба финансового мониторинга в первом полугодии 2022 года направила в правоохранительные органы 373 материала о финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией средства и совершением уголовных правонарушений, на общую сумму 28,82 миллиарда гривен.
В сообщении Госфинмониторинга отмечается, что основным направлением его деятельности является установление каналов финансирования лиц, которые могут быть связаны с военной агрессией против Украины, в том числе диверсионно-разведывательных групп.
В частности, за полгода в правоохранительные органы направлено 102 материала по финансовым операциям лиц, относительно которых обоснованы подозрения, что они являются коллаборантами/предателями и могут быть связаны с военной агрессией РФ и РБ в отношении Украины.
“В ходе указанных финансовых расследований Госфинмониторингом остановлены (заблокированы) средства в сумме 2,38 млрд гривен”, — отмечается в сообщении.
Как сообщалось, Государственная служба финансового мониторинга в 2021 году направила в правоохранительные органы 1 170 материалов (из них 767 обобщенных материалов и 403 дополнительных обобщенных материалов), которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, на общую сумму в 103 2 млрд грн.
Что скажете, Аноним?
17:30 26 апреля
17:20 26 апреля
17:10 26 апреля
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:35 23 января]
[07:15 27 апреля]
[15:55 26 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.