Госфинмониторинг в 2025 году обнаружил подозрительные операции на 250 млрд гривен

За январь-ноябрь текущего года Государственная служба финансового мониторинга Украины передала правоохранительным органам более 1,2 тыс. материалов на почти 250 млрд грн подозрительных операций. Это в 4 раза больше, чем в прошлом. Как отметил глава Госфинмониторинга Филипп Пронин, большинство нарушений касается налоговых преступлений.

“Для этого проанализировано более 1,2 трлн грн транзакций. Доля инициативных материалов выросла до 70%, это результат системной аналитической работы и правильно выстроенных процессов”, — сказал Пронин.

По его словам, в текущем году Госфинмониторинг показывает стабильно высокие результаты работы. К примеру, в ноябре правоохранителям передано более 200 материалов на почти 18,6 млрд грн. Это в 2,5 раза превышает средний месячный показатель 2024 года.

Особое внимание уделяется налоговым правонарушениям. За 11 месяцев передано около 400 материалов на более чем 165 млрд грн, что в 14 раз больше, чем в прошлом. Только в ноябре — 80 материалов на 8,5 млрд. грн.

“Эти результаты подтверждают, что мы двигаемся по правильному пути и способны создавать реальную защиту финансовой системы и поддерживать экономическую безопасность государства”, — подчеркнул глава Госфинмониторинга.

Как сообщалось, в течение 2024 года в Государственную службу финансового мониторинга поступило 1 750 940 сообщений о финансовых операциях, подлежащих финмониторингу. Это на 23% больше, чем годом ранее.