Государственной службой финансового мониторинга с начала года в рамках операционной деятельности направлено в правоохранительные органы 870 материалов на сумму 85,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.
Отмечается, что за 2023 год Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 870 материалов.
В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств составляет 85,3 млрд гривен.
Кроме того, сумма остановленных Госфинмониторингом финансовых операций и заблокированных средств составляет в эквиваленте 3,6 млрд гривен.
“Сейчас основным направлением деятельности Госфинмониторинга является выявление финансовых операций и лиц, связанных с финансированием терроризма/сепаратизма и военной агрессией со стороны РФ и РБ против Украины”, — говорится в сообщении.
Что скажете, Аноним?
13:00 05 мая
11:00 05 мая
09:30 05 мая
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[09:40 05 мая]
[09:00 05 мая]
[08:15 05 мая]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.