Госбюро расследований заинтересовалось законностью рефинансирования НБУ для PIN банка президента московского “ЦСКА”

Суд наложил арест и передал в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активов, полученных от коррупционных и других преступлений (АРМА), около $3 миллионов предприятия, принадлежащего подсанкционному гражданину РФ Михаилу Воеводину. Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ДБР), средства хранились в украинском банке, подконтрольном его бизнес-партнеру, президенту российского футбольного клуба ЦСКА Евгению Гиннеру.

“В ходе досудебного расследования ГБР также проверяет информацию о правомерности получения и использования финансовых преференций в сумме свыше 1,6 млрд грн банковским учреждением, бенефициарным владельцем которого был гражданин РФ”, — отмечается в сообщении.

По данным следствия, после получения рефинансирования от НБУ, этот банк проводил многомиллионные финансовые операции с предприятиями, аффилированными с российскими бизнесменами.

“Некоторые из “вливаний” учреждение получило после начала активной фазы боевых действий. Полученная сумма составляет более 50% активов самого банка и более чем в 5,5 раза превышает размер уставного капитала”, — отмечают в ДБР.

Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд 27 февраля конфисковал в пользу государства 88,89% акций принадлежащего Гинеру АО “Первый инвестиционный банк” (”PIN банка”). В ноябре прошлого года Шевченковский районный суд передал этот пакет акций АРМА.

Следствие установило связь между Гинером и корпорацией “Ростех”, поставляющей оружие и боеприпасы для русской армии. На этом основании суд арестовал один из ключевых активов Гинера в Украине — акции PIN Bank. Также была арестована недвижимость банка и десять служебных автомобилей.

Российские бизнесмены Александр Бабаков, Евгений Гинер, Михаил Воеводин и Сергей Шаповалов контролируют в Украине группу VS Energy. В ее состав входят “Херсон-”, “Житомир-”, “Кировоград-”, “Ровно-” и “Черновцыоблэнерго”. “Киев-” и “Одессаоблэнерго” в 2019 году были проданы группе “ДТЭК” Ринату Ахметову, которая впоследствии выкупила акции миноритарных акционеров.

Кроме того, российские совладельцы группы VS Energy контролируют запорожское предприятие “Днепроспецсталь” и обширную сеть гостиниц Premier Hotels & Resorts, среди которых пятизвездочные “Премьер Дворец” в Киеве и “Премьер-отель” в Одессе.

Согласно информации Единого госреестра юридических лиц, конечными бенефициарными владельцами управляющей облэнерго ООО “ВС Энерджи Интернейшнл Украина” указаны три гражданина Латвии и два гражданина Германии. У большинства из них есть признаки номинальных владельцев. Они же указаны официальными владельцами гостиниц Premier Hotels & Resorts.