Генпрокуратура: банк Константина Жеваго растратил 5 млрд гривен “рефинанса”

Банк “Финансы и кредит” бизнесмена Константина Жеваго, растратил не менее 5 миллиардов гривен, выделенных Нацбанком в качестве рефинансирования. Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 15 июля 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений, пишет Первая инстанция.

Генпрокуратура начала расследование 29 июня 2016 года.

Как следует из судебных материалов, в ходе следствия выясняются обстоятельства получения “банком “Финансы и Кредит” рефинансирования в сумме около 5 млрд. гривен за последние несколько лет. Деньги выделялись Нацбанком Украины для стабилизации деятельности и повышения ликвидности “фиников”.

Выполнение обязательств перед НБУ гарантировали (выступали поручителями): ЗАО “Киевский судостроительный-судоремонтный завод”, ЗАО “Киевмедпрепарат”, ЗАО “Белоцерковская теплоэлектроцентраль”. Все эти структуры также связаны с бизнес-империей Жеваго. Перечисленные компании передали в залог принадлежащие им целостные имущественные комплексы, стоимость которых превышала сумму рефинансирования.

В то же время, установили следователи, полученные в процессе рефинансирования 5 млрд. гривен, банк “Финансы и Кредит” безосновательно перечислил на широкий ряд активов бизнесмена Жеваго:

• ОАО “Гостиница “Салют”,
• ОАО “Бердичевский машиностроительный завод “Прогресс”,
• ООО Торговый дом “Прогресс”,
• ОАО “АвтоКрАЗ”,
• ООО “КрАЗ Лизинг”,
• ОАО “Кременчугмясо”,
• ЗАО “Киевский судостроительный-судоремонтный завод”,
• ЗАО “Киевмедпрепарат”,
• ЗАО “Белоцерковская теплоэлектроцентраль”,
• ООО “Основа — ценные бумаги”,
• ООО “Восток-Руда”,
• ООО “Инициатор-Риэлти”,
• ЗАО “Росава”,
• ОАО “Галичфарм”,
• ЗАО “Внешнеторговая фирма “КрАЗ”,
• ООО “Факторинговая компания ФК Факторинг”,
• ОАО “Киевсоюздорпроект”,
• ООО “Газотурбинные технологии”,
• ООО “Перт”,
• ООО “Хобарт”,
• ООО “Гармоника”,
• ООО “Химические технологии” (все они прямо или косвенно связаны с банком “Финансы и кредит”).

“В дальнейшем, указанные субъекты хозяйствования путем проведения ряда финансовых сделок и мнимых сделок, возможно, перечислили эти средства на счета предприятий с признаками фиктивности и вывели указанные средства из декларируемого обращения”, — говорится в материалах следствия.

Свое расследование об использовании денег рефинансирования банком “Финансы и кредит” с прошлого года ведет и Национальная полиция. Согласно информации из Единого реестра судебных решений, дело было открыто по факту незаконных действий должностных лиц АО “Банк “Финансы и Кредит” по завладению средствами своих клиентов.

К материалам этого дела приобщено письмо от 21 декабря 2015 года за подписью председателя Национального банка Валерии Гонтаревой о совершении уголовного преступления. Согласно письму, задолженность по кредитам АО “Банк “Финансы и Кредит” перед Национальным Банком составляет 7,1 мдрд гривен. Обеспечением по предоставленным кредитам выступали: имущество частного банка и имущественных поручителей (связанных лиц), гарантийные обязательства и поручительство бенефециарного владельца (Константина Жеваго).

Банк “Финансы и Кредит” основан в 1990 году. Его основным бенефициаром выступает украинский бизнесмен Константин Жеваго. Согласно данным НБУ, по размеру общих активов на 1 июля 2015 года банк занимал 10-е место (38,88 млрд грн) среди 127 действовавших в стране банков.

Как известно, 17 сентября 2015 года Нацбанк отнес ПАО “Банк “Финансы и кредит” к категории неплатежеспособных.