ГБР арестовало владельца онлайн-казино “PIN-UP”, подозреваемого в отмывании российских денег, который ранее зарабатывал на комиссии в “Дії”

Работники ГБР задержали номинального владельца компании, которая действовала в Украине под брендом онлайн-казино PIN-UP. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Источники ЭП в правоохранительных органах сообщили, что речь идет об Игоре Зотько. По данным YouControl, он является учредителем и бенефициаром ООО “Укр Гейм Технолоджи” и ООО “ФК “Единое пространство”. Последняя компания занималась проведением платежей в приложении “Дія” и получала с этого комиссию, однако недавно приложение полностью заменило компанию Зотько на государственный “Укргазбанк”.

Реальными владельцами коммерческой структуры под брендом PIN-UP, получившей лицензию по организации азартных игр в сети Интернет, являются россияне, отмечают правоохранители.

Готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие выяснило, что задержанный не имел законных источников для внесения 30 млн грн в уставный капитал юридического лица, получившего лицензию.

Также установлено, что задержанный достаточно длительное время находился на территории Республики Кипр, где проводил совместное время с гражданами РФ — реальными владельцами онлайн-казино, утверждают правоохранители.

“Документально подтверждены связи этого онлайн-казино с представителями РФ и российским капиталом, а также с подсанкционными в Украине субъектами”, — говорится в сообщении.

Связанные с деятельностью онлайн-казино лица осуществляют свою хозяйственную деятельность на территории так называемой “ЛНР”, наполняя таким образом бюджет агрессора. За их счет финансируется силовой блок, оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации, а также вооруженная агрессия против Украины.

К тому же лицо, которое непосредственно контролирует деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения, осуществляло финансирование ветеранов так называемой “СВО”. Само же онлайн-казино продолжает деятельность на территории России и российских вебресурсах.

На основании собранных доказательств сообщено о подозрениях фактическим бенефициарным владельцам онлайн-казино и топ-менеджеру контролирующего органа по фактам пособничества государству-агрессору, а также директору и владельцу торговой марки и доменного имени.

Сейчас суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей бенефициарным владельцам онлайн-казино, директору и владельцу торговой марки и доменного имени.