Фонд гарантирования вкладов жалуется, что иски против Константина Жеваго вязнут в украинских судах

Глава Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут дала интервью НВ Бизнес, большая часть которого посвящена претензиям Фонда к Константину Жеваго на сумму в 46 млрд гривен.

Вы подали иск против Жеваго на сумму 46 млрд грн. Почему такая сумма и в чем заключались схемы?

Есть два направления. Первый — криминальный, по которому собственно Жеваго задержали в Куршевеле. Это дело ГБР. Основная претензия к нему — это вывод средств через Meinl Bank AG (Австрия) и Bank Frick&Co (Лихтенштейн) за границу. Старая, классическая схема.

У нас был процесс в Великобритании, по итогам которого суд отказал в юрисдикции и принял, что иск подлежит рассмотрению в Украине, но признал, что подобные операции в банке происходили, и есть все основания для всемирного ареста активов.

Всемирный арест можно реализовать, только когда мы пройдем суды в Украине. Хотя нам отказали в британской юрисдикции, во время процесса мы получили серьезную доказательную базу, которая легла в основу иска, который мы уже подали в Украине. Кроме того, Жеваго предоставил письменное обязательство британскому суду участвовать в украинских процессах. Если он в них не будет участвовать или будут попытки срывать рассмотрение дела, это даст основания потребовать возвращения в британскую юрисдикцию.

Уже состоялось первое заседание Хозяйственного суда г. Киева. Думаю, это будет очень показательный кейс, способна ли украинская судебная система привлечь владельца банка к ответственности.

А почему 46 миллиардов?

Это требование закона, ведь мы судимся от имени всех кредиторов банка Финансы и кредит. Он должен государству, физическим, юридическим лицам.

46 миллиардов — сумма непогашенных кредитов, связанных с Жеваго заемщиков, не покрытая залогами, которых на самом деле либо не было, либо они были фиктивными.

Жеваго задержали во Франции, а затем отпустили. Как это может повлиять на рассмотрение дела?

Он, в любом случае, должен обеспечивать свое представительство в украинском суде либо путем дистанционной связи, либо другими юридическими путями.

А если его экстрадируют в Украину? Вы ожидаете, что он будет лично участвовать в судебных заседаниях?

Во время процесса в Хозяйственном суде адвокат заявил, что Жеваго намерен лично присутствовать в суде в Киеве, но сейчас не может этого сделать из-за ареста во Франции. Хотя суть ареста во Франции и сводится к тому, чтобы вернуть его в Украину.

Предположить, какова будет поведенческая модель того или иного акционера, очень сложно. Мы подали огромное количество исков против владельцев банков, но пока не было ни одного процесса, который рассматривался бы по сути. Все они еще находятся либо на подготовительной стадии, либо разворачивают их по формальному признаку. То есть прогнозировать сложно.

Чтобы закончить тему с Жеваго. Уже проведен анализ активов, известна ли сумма, на которую должен быть наложен арест?

Его активы найдены: яхта, автомобили, вертолет, самолет, корпоративные права в ряде компаний. Но если вы посмотрите в украинские имущественные реестры, то у него практически ничего нет, активы не принадлежат Жеваго напрямую. Владение ими структурировано через иностранные юридические лица (в том числе офшорные компании и трасты). Безусловно, ключевой актив — это компания Ferrexpo, основной бизнес которой сконцентрирован в Украине, а акции торгуются в Лондоне.

Наши требования составляют около 46 млрд грн, мы будем работать над тем, чтобы получить обеспечение на всю эту сумму.