ФБР отправило агентов на Кипр для расследования сделок владельца “Северстали” Мордашова

На Кипре высадился десант из агентов ФБР и Службы по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, которые помогут местным властям разобраться со способами ухода россиян от санкций. Одно из главных дел — перерегистрация владельцем “Северстали” миллиардером Алексеем Мордашовым своей доли в немецком туроператоре TUI за несколько минут до публикации санкционного списка Евросоюза.

Всего специалисты по борьбе с финансовыми преступлениями Кипра расследуют 29 дел, инициированных после того, как США и Великобритания в апреле ввели санкции против 13 фирм и лиц, уличенных в сокрытии активов олигархов, включая Романа Абрамовича и Алишера Усманова. Об этом рассказал The Guardian пресс-секретарь кипрской полиции Кристос Андреу, отметив, что расследования далеки от завершения и что помощь американских специалистов очень важна.

По всей видимости, помощь американских специалистов понадобится кипрской полиции в деле Мордашова, пишет The Guardian. Из расследования ICIJ стало известно, что 28 февраля 2022 г., в день публикации санкционного списка Евросоюза, кипрская Cypcodirect одобрила перевод акций из двух местных компаний, принадлежавших Мордашову, в фирму на Британских Виргинских островах. Это было сделано, чтобы спасти от санкций долю Мордашова стоимостью $1,4 млрд в TUI. В этой операции, а также в управлении 64 компаниями-пустышкам, бенефициарным владельцем или собственником которых являлся Мордашов, помогал кипрский офис международной аудиторской компании PwC.