FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег — Financial Action Task Force) включила Алжир, Анголу, Кот-д'Ивуар и Ливан в так называемый “серый список”, то есть перечень юрисдикций, которые находятся под усиленным мониторингом организации. Заседания группы проходили 21-25 октября в Париже.
Одновременно с этим из “серого списка” был исключен Сенегал.
Теперь в список входят 24 юрисдикции: Алжир, Ангола, Болгария, Буркина Фасо, Вьетнам, Венесуэла, Гаити, Демократическая республика Конго, Йемен, Камерун, Кения, Кот-д'Ивуар, Ливан, Мали, Мозамбик, Монако, Намибия, Нигерия, Южный Судан, Сирия, Танзания, Филиппины, Хорватия, ЮАР.
FATF оставила без изменений список высокорискованных юрисдикций, так называемый “черный” список, в него входят КНДР, Иран и Мьянма.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Что скажете, Аноним?
14:30 03 июня
13:30 03 июня
12:30 03 июня
12:20 03 июня
[13:20 01 июня]
[13:45 05 апреля]
[07:15 31 марта]
[21:51 02 июня]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.