Европейская комиссия (ЕК) обнародовала дополнительный список стран с высоким, по ее оценке, уровнем риска в национальных режимах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
“Выявление и составление списка юрисдикций с высоким уровнем риска остается важнейшим инструментом для защиты целостности финансовой системы ЕС. После тщательной технической оценки и внимательного изучения опасений, высказанных по поводу ее последнего предложения, комиссия представила обновленный список ЕС, который подтверждает нашу твердую приверженность соответствию международным стандартам, в частности установленным FATF (межправительственной организацией по борьбе с отмыванием денег Financial Action Task Force )”, — заявила член ЕК по финансовым услугам Мария Луиш Албукерки.
В список ЕС были добавлены Алжир, Ангола, Венесуэла, Кения, Кот-д'Ивуар, Лаос, Ливан, Монако, Намибия и Непал. В то же время из этого перечня были исключены Барбадос, Гибралтар, Объединенные Арабские Эмираты, Панама, Сенегал, Уганда, Филиппины и Ямайка.
В коммюнике ЕК сообщается, что в обновленном списке ЕС учтена работа FATF, и, в частности, ее список юрисдикций, находящихся под усиленным контролем.
Постановление по обновленному списку вступит в силу “после проверки и отсутствия возражений со стороны Европейского парламента и Совета ЕС в течение одного месяца (который может быть продлен еще на месяц)”, сказано в сообщении Еврокомиссии.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Почему нет в этом списке Украины??? Там замечательно отмываются космические суммы денег из ЕС и США!!!
Что скажете, Аноним?
08:30 15 июня
08:00 15 июня
13:00 14 июня
12:45 14 июня
12:30 14 июня
12:00 14 июня
10:30 14 июня
[13:20 01 июня]
[13:45 05 апреля]
[07:15 31 марта]
[21:48 14 июня]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.