Rambler's Top100
НОВОСТЬ

Экспортеры металлолома из нанесли государству убытки на 400 млн гривен

[17:31 06 августа 2015 года ]

Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой пресекла незаконную деятельность экспортеров металлолома и крупного конвертационного центра, пишет Интерфакс-Украина.

“Должностные лица ряда коммерческих структур организовали схему отмывания доходов, уклонение от уплаты налогов, вывод валютных ценностей за границу через фиктивные предприятия. В результате только за последний год госбюджету нанесен ущерб в сумме более 400 млн грн”, — сообщает СБУ.

В ведомстве сообщили, что одновременно в Николаеве, Одессе и Киеве произошло 11 обысков в офисах и автомобилях коммерсантов. Изъято 2,4 млн грн, печати, штампы фиктивных и оффшорных предприятий, финансово-хозяйственная документация и электронные носители информации, которые подтверждают незаконность финансово-хозяйственных отношений экспортеров лома черных металлов. Также заблокированы счета фиктивных предприятий.

Кроме того, в Николаевском морском торговом порту остановлено таможенное оформление 13 тыс. тонн металлолома незаконного происхождения, в том числе из района проведения антитеррористической операции, на сумму 60 млн грн.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 209 (отмывание доходов) Уголовного кодекса Украины. Проверяется также причастность должностных лиц предприятий-экспортеров к финансированию терроризма.

Добавить в FacebookДобавить в TwitterДобавить в LivejournalДобавить в Linkedin

Что скажете, Аноним?

Если Вы зарегистрированный пользователь и хотите участвовать в дискуссии — введите
свой логин (email) , пароль  и нажмите .

Если Вы еще не зарегистрировались, зайдите на страницу регистрации.

Код состоит из цифр и латинских букв, изображенных на картинке. Для перезагрузки кода кликните на картинке.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
ДАЙДЖЕСТ
ПАРТНЁРЫ
pекламные ссылки

miavia estudia

(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины

При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены

Сделано в miavia estudia.