НБУ похоронил финкомпанию, через которую экс-гендиректор СКМ Олег Попов скупал акции Проминвестбанка

Национальный банк Украины (НБУ) аннулировал ООО “ТВК Финанс эксперт” (Одесса) и ООО “Финансовая компания “Фортифай” (Киев) лицензии на деятельность финансовой компании за невыполнение решений регулятора и не приведение деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины, сообщается на сайте регулятора.

При этом подчеркивается, что с 18 до 25 марта 2024 года к указанным финучреждениям были применены меры воздействия в виде требования о принятии мер по устранению выявленных при надзоре нарушений и приведение деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины.

Однако в установленный регулятором срок он не получил информацию и документы от компаний

В связи с этим комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг НБУ 17 июня 2024 года принял вышеуказанное решение, которое вступило в силу с 18 июня 2024 года.

ООО “ФК “Фортифай” было зарегистрировано в июне 2019. Размер уставного капитала — 6,550 млн грн.

ООО “ТВК Финанс эксперт” было зарегистрировано  в ноябре 2021. Уставный капитал -5,1 млн грн.

Напомним, 31 марта 2020 года Киевский апелляционный суд отклонил ходатайство финансовой компании “Фортифай” об отмене ареста акций Проминвестбанка (ПИБа, Киев), который был наложен по делу в рамках исполнения решения международного арбитража Гааги по взысканию с России убытков ряду компаний, связанным с бизнесменом Игорем Коломойским и имевшим активы в Крыму.

Согласно определению суда, опубликованному в Едином госреестре судебных решений, 4 марта ЗАО “Альтана Капитал” по поручению ООО “ФК “Фортифай” на торгах ПФТС приобрело 99,7726% акций ПИБа, а 6 марта был заключен договор купли-продажи ценных бумаг.

В дальнейшем компания “Фортифай” выплатила полную стоимость ценных бумах (268 млн 709,961 тыс. грн) в рамках исполнения требований регламента биржевых торгов, говорится в определении.

Вместе с тем, арест на акции ПИБа, наложенный постановлением Апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018 года, не позволил завершить процедуру принудительной продажи арестованного имущества, а именно провести перевод указанных ценных бумаг со счета владельца на счет компании “Фортифай”.

В связи с этим 23 марта покупатель подал ходатайство в Киевский апелляционный суд об отмене мер обеспечения иска по данному делу в части наложения ареста на простые именные акции ПИБа, которое было отклонено, говорится в материалах суда.

В частности, адвокаты связанных с Коломойским компаний отмечали, что ФК “Фортифай” не является ни участником дела, ни стороной, ни третьим лицом, в связи с этим не имеет права обращаться с ходатайством. Кроме того, один из истцов — ООО “Крым Дивелопмент” заявлял, что торги были проведены таким образом, что потенциальные покупатели не смогли принять в них участие, “в результате чего пакет акций был продан по цене, которая почти в два раза меньше его оценочной рыночной стоимости”.

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, собственниками финансовой компании “Фортифай” были Александр Камышин (нынешний министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины) и Николай Нестеренко. Размер уставного капитала фирмы — 5,05 млн грн. Компания была зарегистрирована в реестре в июне 2019 года.

Ранее владельцем финансовой компании “Фортифай” являлся приятель гендиректора управляющей компании Рината Ахметова “СКМ” Олега Попова Сергей Фаткуллин. Директора по развитию новых направлений бизнеса СКМ тоже зовут Николай Николаевич Нестеренко. Наконец, “Альтана Капитал”, через которую приобретался контрольный пакет Проминвестбанка, является не только фондовым брокером СКМ, но и фронтирует интересы Рината Ахметова в ряде проектов, где он исходя из требований антимонопольного законодательства не может светиться. Например, на Днепровском коксохимзаводе или “Донецкстали”.

Как сообщалось, первые торги по продаже акций ПИБа, запланированные на 28 августа 2019 года (стартовая цена пакета — 532,099 млн грн), и последующие не состоялись из-за отсутствия покупателей, а аукцион 11 февраля, на котором начальная цена была снижена до 266,049 млн грн, был заблокирован в судебном порядке.

Вместе с тем, 99,7726% акций ПИБа были проданы 4 марта на торгах ПФТС за 268,71 млн грн, при этом объявление об аукционе на сайте биржи обнародовано не было.

Нацбанк Украины 6 марта заявлял, что не согласовывал приобретение существенного участия в банке.

Ранее, 2 марта, Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма запретил принудительную продажу акций ПИБа, отклонив апелляцию Министерства юстиции Украины на аналогичное решение, принятое арбитражем 28 августа 2019 года.

ПАО “Проминвестбанк” было создано в 1992 году. ВЭБ стал владельцем Проминвестбанка в 2008 году, ему принадлежит 99,7726% его акций. Свои инвестиции в развитие дочернего банка он оценивает в $2,7 млрд.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов (36,932 млрд грн) Проминвестбанк занимал 12-е место среди 75 действовавших банков.