Дмитрий Фирташ за стабкредиты для “Надра Банка” купил Запорожский титано-магниевый комбинат

По документам американской государственной Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN), Дмитрий Фирташ с 2010 по 2014 годы использовал в своих целях как минимум $190 млн стабилизационных кредитов, которые Национальный банк Украины выдал на поддержание жизнедеятельности проблемного “Надра Банка”. Об этом сообщает Слідство.Інфо.

“Надра Банк” принадлежал Фирташу. Однако, вместо того, чтобы улучшать ликвидность банка, Фирташ потратил эти деньги на, в частности, покупку акций Запорожского титано-магниевого комбината.

В период с 2010 по 2014 годы Национальный банк передал на спасение “Надра Банка” почти $1,5 млрд. Финансовое учреждение это, впрочем, не спасло: в июне 2015 года банк прекратил деятельность.

Согласно уголовному производству Национальной полиции, 16 июня 2014 “Надра Банк” предоставил кредит в почти $110 млн подконтрольной Фирташу ООО “Синтез Ресурс”. Последняя передала эти деньги кипрской фирме Diago Enterprises Limited, которую также контролировал Фирташ.

Далее деньги были использованы в покупке доли акций Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК) — единственного в Европе производителя титановой губки, пористого материала, который используют в производстве снарядов, военных самолетов и спутников. Несмотря на то, что Фирташ приобрел лишь 49% акций ЗТМК, через новое руководство предприятия он фактически контролировал его.

Хотя Фирташ приобрел завод под обязательства инвестировать в предприятие определенную сумму, оказалось, что в конце 2014-го деньги, наоборот, выводились с завода на другие контролируемые компании. Чтобы в итоге “осесть” в “Надра Банке”.

В 2018 году украинский суд признал, что Фирташ не смог выполнить условия приватизационного соглашения и постановил вернуть приобретенные олигархом акции государству. В следующем году директора компании признали виновным в неправомерном использовании инвестиционных фондов. Обе эти дела сейчас находятся на стадии апелляции.

В июне текущего года государство вернуло контроль над ЗТМК, назначив на заводе новое руководство.

Комментарий Романа Чишинского, адвоката инвестора ЗТМК компанії Tolexis Trading Limited:

“Информация о том, что стабилизационный кредит, выданный Нацбанком банку “Надра” в 2014 году, якобы был потрачен на обеспечение сделки по Запорожскому титано-магниевому комбинату (ЗТМК) в интересах частного акционера ООО “ЗТМК”, является недостоверной.

Стабилизационные кредиты НБУ начали выдаваться банку “Надра” в рамках рефинансирования, начиная с 31 марта 2014 года.

Сделка по приобретению 49% ООО “ЗТМК” осуществлялась в 2013 году. По состоянию на март 2014 года основная часть денежных средств уже была внесена частным инвестором.

Появление и распространение информации, не соответствующей действительности, расценивается юристами компании Tolexis Trading Limited, как беспрецедентная попытка давления на суд через СМИ накануне рассмотрения двух решающих судебных дел, касающихся ЗТМК:

30 сентября 2020 года в Хозяйственном суде Запорожской области состоится слушание по иску САП о расторжении договора о создании ООО “ЗТМК”. По сути это попытка незаконной реприватизации ЗТМК с использованием правоохранительных органов.

28 сентября, 1 октября и 10 октября 2020 года в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда состоятся судебные заседания по уголовному делу против Владимира Сивака, экс-директора ООО “ЗТМК”. Мы считаем, что дело о якобы незаконной растрате средств предприятия сфабриковано против бывшего генерального директора Сивака, и это уголовное преследование экс-руководителя ЗТМК также является элементом развязанной с частным акционером войны за актив.

Группа адвокатов, занимающаяся обоими производствами, считает, что юридические позиции и аргументы в пользу Владимира Сивака и собственника 49% ООО “ЗТМК” — компании Tolexis Trading Limited — позволяют рассчитывать на положительный исход этих дел. Именно отсутствием сильной юридической позиции у наших оппонентов объясняются сегодняшние попытки повлиять на развитие дела через публичное распространение неправдивых данных.